İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan geniş çaplı soruşturma kapsamında VEPARA Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. hakkında “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçlamasıyla operasyon düzenlendi.
Papara, Payfix, IQ Money ve PAYCO dosyalarının ardından gelen bu hamle, dijital finans sektöründe yasa dışı para trafiğine karşı en kapsamlı adımlardan biri olarak değerlendiriliyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu’nun yürüttüğü dosyada, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) denetim raporları ile MASAK tarafından hazırlanan analizler kritik rol oynadı.
Raporda; yasa dışı bahis, yasa dışı forex işlemleri ve dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen milyonlarca liralık suç gelirinin, elektronik para ve ödeme kuruluşları üzerinden sistematik biçimde finansal sisteme sokulduğu tespit edildi. Paranın, çok sayıda yurt içi ve yurt dışı şirket üzerinden dolaştırılarak izinin kaybettirilmeye çalışıldığı belirlendi.
Soruşturmanın derinleştirilmesiyle birlikte örgütsel yapının yalnızca finansal aktörlerden ibaret olmadığı ortaya çıktı. Aralarında yazılım mühendisleri, bilgi teknolojileri (IT) personelleri ve proje yöneticilerinin de bulunduğu bazı şüphelilerin;Elektronik para altyapılarını kullandıkları, yazılımsal sistemlerle para akışını yönlendirdikleri, Dijital izleri gizleyerek transferleri perdeledikleri tespit edildi.
Bu kişilerin, suçtan elde edilen gelirlerin nakline ve gizlenmesine aktif şekilde katıldıkları, böylece “para nakline aracılık etme” suçunu işledikleri değerlendirildi.
Savcılık tarafından yapılan değerlendirmede; şüphelilerin örgüt hiyerarşisi içerisinde operasyonel, idari ve teknik rolleri paylaştıkları, suç gelirlerinin elektronik para hesapları üzerinden yönetildiği ve finansal trafiğin bilinçli olarak karmaşık hale getirildiği belirlendi.
Bu kapsamda şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda; Dijital materyaller, bilgisayar ve sunucular, finansal kayıtlar, çok sayıda belge ve veri depolama ünitesi incelemeye alınmak üzere emniyet birimlerince muhafaza altına alındı.
İstanbul merkezli olarak Ankara, Kastamonu, Tokat, Kocaeli ve Bursa illerinde Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Operasyon kapsamında şu ana kadar 28 kişinin gözaltına alındığı, firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
Soruşturma Çok Yönlü Şekilde Devam Ediyor
Yetkililer, yürütülen soruşturmanın; Mali güvenliğin korunması, Suç gelirlerinin ekonomik sisteme girişinin engellenmesi, Dijital ödeme altyapılarının kötüye kullanımının önlenmesi, Örgütsel yapının tüm yönleriyle ortaya çıkarılması amacıyla çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğünü vurguladı.
Elektronik para sektörüne yönelik bu operasyonun, önümüzdeki günlerde yeni gözaltılar ve ek dosyalarla genişleyebileceği ifade ediliyor.
