Operasyonda 17 şüpheli gözaltına alınırken, şirkete ait toplam 637 milyon TL’lik mal varlığına el konuldu. Kayyum olarak TMSF görevlendirildi.

Ani Büyüme Şüphe Uyandırdı: Para Girişi Bir Yılda 50 Kat Arttı

Gazeteci Dilek Yaman Demir’in aktardığı bilgilere göre, COINO’nun dikkat çeken hızlı büyümesi soruşturmayı tetikledi. Şirketin mali tablolarında olağan dışı artışlar tespit edildi:

• 2024’te toplam giriş: 211 milyon TL
  
   
• 2025 Ocak–Mayıs döneminde: 11,9 milyar TL
  
   

Bu dramatik yükseliş, platformdan yapılan toplam 12,3 milyar TL’lik para transferinin detaylı incelemeye alınmasına yol açtı.

769 Milyon USDT’lik İşlem Hacmi: 13,9 Milyar TL “Kayıtsız Cüzdanlara” Gitti

Soruşturmanın en kritik noktası, şirketin kripto para hareketleri oldu. MASAK’ın analizine göre:

• Toplam işlem hacmi: 769.7 milyon USDT
  (Güncel kurla yaklaşık 32 milyar TL)
  
   
• 330.7 milyon USDT (yaklaşık 13.9 milyar TL) hiçbir platformda kaydı olmayan “gizli” cüzdanlara aktarıldı.
  
   

Bu transferlerin kaynağı ve amacı soruşturmanın merkezine yerleştirildi.

Şüpheli Para Trafiği: 802 Kişiye Para Gönderildi, 645’i Suç Bağlantılı

COINO hesaplarından para gönderilen kişi ve şirketler de mercek altına alındı. İncelemelerde:

• Para gönderilen 802 kişiden 645’inin
   yasa dışı bahis, dolandırıcılık ve banka/kredi kartı dolandırıcılığı suçlarıyla bağlantılı olduğu,
  
   
• Geri kalan kişiler hakkında da çok sayıda soruşturma ve kovuşturma bulunduğu belirlendi.
  
   

Aynı şekilde, COINO’ya para gönderen kişi ve kurumların da büyük bölümünün benzer suçlarla ilişkili olduğu tespit edildi.

Soruşturma Açıklaması: “Milyarlarca Liralık Şüpheli Akış”

Başsavcılık ve MASAK’ın ortak açıklamasında, COINO’nun hesaplarında tespit edilen olağan dışı para hareketlerine ve kayıt dışı kripto transferlerine dikkat çekildi. Açıklama, şirketin suç gelirlerinin aklanması ve yasa dışı bahis ağlarıyla bağlantısına dair güçlü emareler bulunduğunu vurguladı.

TMSF Kayyum Olarak Atandı

Operasyon kapsamında, şirketin yönetimi Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na devredildi. Kayyum atanmasıyla birlikte, COINO’nun tüm varlıkları ve hesapları devlet denetimi altına alındı.