Hayali Ticaretle Devleti Soydular: Kamu Zararı 70 Milyona Dayandı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen soruşturma kapsamında, aralarında tanınmış şirketlerin de bulunduğu 26 firmaya eş zamanlı operasyon düzenlendi. “Mali Müşavirler Operasyonu” adı verilen çalışmada, 43 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
6,9 Milyar TL’lik Sahte Ticaret Ağı Ortaya Çıkarıldı
Soruşturma dosyasına yansıyan tespitler dudak uçuklattı. Şüphelilerin, gerçekte hiç var olmayan ticari işlemler üzerinden 2020 ve 2021 yıllarında yaklaşık 6,9 milyar TL değerinde sahte fatura düzenlediği belirlendi. Bu faturaların, komisyon karşılığında çok sayıda şirkete dağıtıldığı, söz konusu firmaların da bu belgeleri muhasebe kayıtlarına işleyerek haksız kazanç elde ettiği ortaya çıktı.
KDV İadeleriyle 69,5 Milyon TL Kamu Zararı
Yapılan incelemelerde, sahte faturaların kurumlar vergisi matrahını düşürmek ve haksız KDV iadesi almak amacıyla kullanıldığı tespit edildi. İlk belirlemelere göre yalnızca 2020-2021 döneminde kamunun uğradığı zararın 69 milyon 552 bin TL’yi aştığı kaydedildi. Yetkililer, bu rakamın soruşturmanın derinleşmesiyle daha da artabileceğine dikkat çekti.
Örgütlü Yapı, Profesyonel Planlama
Soruşturma kapsamında ortaya çıkan tablo, suçun bireysel değil örgütlü ve sistematik şekilde işlendiğini gözler önüne serdi. Şüphelilerin büyük bölümünü mali müşavirlerin oluşturduğu, bu kişilerin kurdukları ya da kontrol ettikleri şirketler aracılığıyla sahte fatura trafiğini yönettiği belirlendi. Suçtan elde edilen paraların ise yine bu sahte işlemler üzerinden aklanarak ekonomik sisteme sokulduğu tespit edildi.
Demir, Cavitech Ve Ses Yapı İncelemede
Operasyon kapsamında Demir Grup şirketleri, Cavitech Denizcilik A.Ş. ve Ses Taahhüt İnşaat A.Ş. de mercek altına alındı. Bu şirketlerin suç tarihi itibarıyla görevde bulunan yönetici ve ortakları da şüpheli sıfatıyla dosyaya dahil edildi. Toplamda 11 şirket yöneticisi ve ortağı hakkında işlem yapıldığı açıklandı.
Gözaltılar, Aramalar Ve Mal Varlıklarına El Koyma
İstanbul merkezli olmak üzere 5 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda çok sayıda adrese baskın yapıldı. Operasyon kapsamında 1 Yeminli Mali Müşavir, 25 Mali Müşavir, 6 örgüt yöneticisi ve 11 şirket yöneticisi olmak üzere toplam 43 kişi hakkında gözaltı, arama ve mal varlığına el koyma kararı uygulandı.
“Vergi Suçlarıyla Mücadele Kararlılıkla Sürecek”
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada, vergi suçları ve kara para aklamaya karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı. Açıklamada, kamu zararının önlenmesi ve suç gelirlerinin ortaya çıkarılması amacıyla soruşturmanın titizlikle ve çok yönlü şekilde devam ettiği ifade edildi.
Soruşturma Derinleşiyor, Yeni Gözaltılar Ve Ek Dosyalar Yolda Olabilir
Yetkililer, elde edilen dijital materyaller ve mali kayıtların incelenmeye devam ettiğini, operasyonun yeni şirket ve isimlere uzanabileceğini belirtiyor. Mali suçlar tarihinde iz bırakacak bu dosyanın, önümüzdeki günlerde çok daha çarpıcı gelişmelere sahne olabileceği konuşuluyor.
